سياسة مكافحة غسل الأموال
سياسة مكافحة غسل الأموال (AML)
تلتزم Pocket Option بسياسة صارمة لمكافحة غسل الأموال تتماشى مع اللوائح الدولية.
معرفة العميل
كل عميل جديد يحتاج إلى معرفة كاملة.
التحقق من الهوية
- جواز سفر صالح أو بطاقة هوية
- نسخة واضحة من كلا الجانبين
التحقق من العنوان
- فاتورة كهرباء أو مياه حديثة
- كشف حساب بنكي
- عقد إيجار أو ملكية
مراقبة المعاملات
نراقب جميع المعاملات للتأكد من عدم وجود أنشطة مشبوهة.
الإبلاغ
نبلغ السلطات المختصة عن أي أنشطة مشبوهة وفقاً للقوانين المحلية.
الحفاظ على السجلات
نحتفظ بسجلات كاملة لجميع المعاملات والتحقق من الهوية.
التدريب
يخضع فريقنا لتدريب منتظم حول سياسات مكافحة غسل الأموال.
سياسة اعرف عميلك (KYC)
متطلبات التحقق
- معلومات شخصية كاملة
- وثائق هوية صالحة
- إثبات العنوان
- مصدر الأموال
التحديثات الدورية
نطلب تحديث المعلومات بانتظام للتأكد من دقتها.
السرية
نحافظ على سرية جميع المعلومات المقدمة من العملاء.