AML und KYC-Richtlinie

Pocket Option befolgt strenge Anti-Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC) Richtlinien, um die Sicherheit unserer Plattform und die Einhaltung internationaler Vorschriften zu gewährleisten.

Was ist KYC?

Know Your Customer (KYC) ist ein Prozess, bei dem wir die Identität unserer Kunden verifizieren, um sicherzustellen, dass sie die Personen sind, für die sie sich ausgeben.

Was ist AML?

Anti-Geldwäsche (AML) bezieht sich auf Gesetze, Vorschriften und Verfahren, die darauf abzielen, die Umwandlung illegal erworbener Gelder in legale Einnahmen zu verhindern.

Warum sind KYC und AML wichtig?

  • Sicherheit: Schutz vor Betrug und illegalen Aktivitäten
  • Compliance: Einhaltung internationaler Finanzvorschriften
  • Vertrauen: Gewährleistung einer sicheren Trading-Umgebung
  • Rechtsschutz: Schutz sowohl für uns als auch für unsere Kunden

KYC-Verifizierungsprozess

Schritt 1: Persönliche Informationen

  • Vollständiger Name
  • Geburtsdatum
  • Staatsangehörigkeit
  • Wohnadresse

Schritt 2: Identitätsnachweis

  • Reisepass oder Personalausweis
  • Führerschein (falls verfügbar)
  • Andere amtliche Ausweisdokumente

Schritt 3: Adressnachweis

  • Stromrechnung (nicht älter als 3 Monate)
  • Bankauszug
  • Mietvertrag oder Eigentumsurkunde
  • Andere amtliche Dokumente mit Adresse

Schritt 4: Zahlungsnachweis

  • Kreditkartenfoto (nur die ersten 6 und letzten 4 Ziffern sichtbar)
  • Bankauszug oder Kontoauszug
  • E-Wallet-Screenshots

AML-Überwachung

Wir überwachen kontinuierlich alle Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten:

  • Ungewöhnliche Transaktionsmuster
  • Große Geldbeträge
  • Häufige Ein- und Auszahlungen
  • Transaktionen aus Hochrisikoländern

Ihre Rechte und Pflichten

Ihre Rechte

  • Recht auf Datenschutz und Vertraulichkeit
  • Recht auf klare Informationen über den Verifizierungsprozess
  • Recht auf Unterstützung bei der Verifizierung

Ihre Pflichten

  • Bereitstellung wahrheitsgemäßer Informationen
  • Einreichung gültiger und aktueller Dokumente
  • Meldung von Änderungen in Ihren persönlichen Daten
  • Zusammenarbeit bei Compliance-Anfragen

Datenschutz

Alle von Ihnen bereitgestellten Informationen werden streng vertraulich behandelt und nur für Verifizierungs- und Compliance-Zwecke verwendet. Wir teilen Ihre Daten nicht mit Dritten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Häufig gestellte Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung?

Die Verifizierung dauert normalerweise 1-2 Werktage nach Einreichung aller erforderlichen Dokumente.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Wir werden Ihnen mitteilen, warum Ihre Dokumente abgelehnt wurden und was Sie tun müssen, um den Prozess abzuschließen.

Kann ich handeln, bevor ich verifiziert bin?

Sie können ein Demo-Konto verwenden, aber für Live-Trading ist eine vollständige Verifizierung erforderlich.

Kontakt

Bei Fragen zu KYC oder AML wenden Sie sich bitte an unser Compliance-Team: