Política AML

Pocket Option se compromete a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Nuestro compromiso

Implementamos políticas y procedimientos estrictos para cumplir con todas las regulaciones AML aplicables.

Verificación de identidad

Todos los clientes deben proporcionar documentos de identificación válidos para verificar su identidad.

Documentos requeridos

• Identificación: Pasaporte, licencia de conducir o documento de identidad nacional
• Comprobante de domicilio: Factura de servicios públicos o extracto bancario
• Comprobante de ingresos: Extractos bancarios o declaraciones de impuestos

Monitoreo de transacciones

Monitoreamos todas las transacciones para detectar actividades sospechosas.

Señales de alerta

• Transacciones inusualmente grandes
• Patrones de transacciones sospechosos
• Actividad inconsistente con el perfil del cliente

Reportes

Reportamos todas las actividades sospechosas a las autoridades competentes según lo requiera la ley.

Cooperación con autoridades

Cooperamos plenamente con las autoridades reguladoras y de aplicación de la ley en todas las investigaciones relacionadas con AML.