AML és KYC szabályzat

AML (Anti-Money Laundering) szabályzat

A Pocket Option szigorú AML szabályzatot követ, amely megfelel a nemzetközi szabályozásoknak.

Ügyfélazonosítás

Minden új ügyfél teljes azonosítást igényel.

Dokumentumok

Szükséges dokumentumok: személyazonosító igazolvány, lakcímigazolás.

Monitoring

Folyamatos monitoring a gyanús tranzakciók felismerésére.

KYC (Know Your Customer) szabályzat

Azonosítási folyamat

Részletes azonosítási folyamat minden ügyfél számára.

Dokumentumok ellenőrzése

Minden dokumentumot ellenőrzünk és validálunk.

Kockázatértékelés

Rendszeres kockázatértékelés minden ügyfél esetében.

Compliance

A Pocket Option minden nemzetközi és helyi szabályozást betart.