Politica AML

Pocket Option si impegna a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il nostro impegno

Implementiamo politiche e procedure rigorose per conformarci a tutte le normative AML applicabili.

Verifica dell’identità

Tutti i clienti devono fornire documenti di identificazione validi per verificare la loro identità.

Documenti richiesti

• Identificazione: Passaporto, patente di guida o documento d’identità nazionale
• Prova di residenza: Bolletta dei servizi pubblici o estratto conto bancario
• Prova di reddito: Estratti bancari o dichiarazioni fiscali

Monitoraggio delle transazioni

Monitoriamo tutte le transazioni per rilevare attività sospette.

Segnali di allarme

• Transazioni anormalmente grandi
• Modelli di transazioni sospetti
• Attività incoerente con il profilo del cliente

Rapporti

Segnaliamo tutte le attività sospette alle autorità competenti secondo i requisiti legali.

Cooperazione con le autorità

Cooperiamo pienamente con le autorità di regolamentazione e di applicazione della legge in tutte le indagini relative all’AML.