AMLポリシー

Pocket Optionは、マネーロンダリング防止とテロ資金供与対策（AML/CFT）に関する国際基準を厳格に遵守しています。当社は、すべての金融取引において最高レベルのセキュリティとコンプライアンスを維持することを約束します。

ポリシーの目的

このポリシーの目的は、以下を確保することです：

  • マネーロンダリング活動の防止
  • テロ資金供与の防止
  • 金融犯罪の検出と報告
  • 規制当局との協力
  • 顧客の身元確認とデューデリジェンス

顧客識別手順（KYC）

本人確認要件

すべての顧客は、アカウント開設時に以下の書類の提供が必要です：

  • 身分証明書: パスポート、運転免許証、または政府発行の身分証明書
  • 住所証明: 公共料金の請求書、銀行明細書、または政府機関からの書類
  • 連絡先情報: 有効な電話番号とメールアドレス

継続的モニタリング

顧客の取引活動を継続的に監視し、以下の場合には追加の確認を行います：

  • 異常な取引パターンの検出
  • 大額取引の実行
  • 高リスク地域との取引
  • 取引頻度の急激な変化

報告義務

疑わしい活動の報告

以下の場合には、適切な当局に報告いたします：

  • マネーロンダリングの疑いがある取引
  • テロ資金供与の疑いがある取引
  • 異常な取引パターン
  • 規制違反の疑い

取引記録の保持

すべての取引記録は、規制要件に従って適切に保存されます。

従業員教育

Pocket Optionは、すべての従業員に対してAML/CFTに関する定期的な教育研修を実施しています。

規制遵守

当社は、以下の規制機関の要件を遵守しています：

  • 金融行動監視機構（FCA）
  • 証券取引委員会（SEC）
  • その他の関連規制当局

お客様へのお願い

お客様には、以下の点についてご協力をお願いいたします：

  • 正確で最新の情報の提供
  • 疑わしい活動の報告
  • 規制要件への理解と協力
  • 追加の確認手続きへの協力

お問い合わせ

AMLポリシーに関するご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Pocket Optionは、金融犯罪の防止と顧客の資産保護に全力で取り組んでいます。