AML 정책
Pocket Option은 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 국제 기준을 엄격히 준수합니다. 모든 금융 거래에서 최고 수준의 보안성과 규정 준수를 유지하겠다고 약속합니다.
정책 목표
본 정책의 목표는 다음을 보장하는 것입니다:
- 자금세탁 활동 방지
- 테러자금조달 방지
- 금융 범죄 탐지 및 신고
- 규제 기관과의 협력
- 고객 신원 확인 및 실사
고객 신원 확인 절차(KYC)
신원 확인 요구사항
모든 고객은 계좌 개설 시 다음 서류를 제공해야 합니다:
- 신분증: 여권, 운전면허증 또는 정부 발급 신분증
- 주소 증명: 공과금 고지서, 은행 통장 또는 정부 기관 문서
- 연락처 정보: 유효한 전화번호와 이메일 주소
지속적인 모니터링
다음과 같은 상황에서 추가 확인을 수행합니다:
- 비정상적인 거래 패턴 탐지
- 대규모 거래 실행
- 고위험 지역과의 거래
- 거래 빈도 급격한 변화
신고 의무
의심스러운 활동 신고
다음과 같은 상황에서 관련 당국에 신고합니다:
- 의심되는 자금세탁 거래
- 의심되는 테러자금조달 거래
- 비정상적인 거래 패턴
- 규제 위반 의심
거래 기록 보관
모든 거래 기록은 규제 요구사항에 따라 적절히 보관됩니다.
직원 교육
Pocket Option은 모든 직원에게 AML/CFT 관련 정기 교육 및 훈련을 실시합니다.
규제 준수
다음 규제 기관의 요구사항을 준수합니다:
- 금융행동감독원(FCA)
- 증권거래위원회(SEC)
- 기타 관련 규제 기관
고객 협력
다음 사항에서 고객의 협조를 부탁드립니다:
- 정확하고 최신 정보 제공
- 의심스러운 활동 신고
- 규제 요구사항 이해 및 협력
- 추가 확인 절차 협력
연락처
AML 정책에 대한 질문이나 불분명한 사항이 있으시면 언제든지 연락해주세요.
- 규정 준수 부서: compliance@pocketoption.com
- 지원팀: support@pocketoption.com
Pocket Option은 금융 범죄 방지와 고객 자산 보호에 전념하고 있습니다.