Dasar Anti Pencucian Wang

Pengenalan

Pocket Option komited untuk mematuhi semua peraturan anti pencucian wang (AML) dan memastikan platform kami bebas daripada aktiviti jenayah kewangan. Dasar ini menggariskan langkah-langkah yang kami ambil untuk mencegah pencucian wang dan pembiayaan keganasan.

Objektif Dasar

• Mencegah penggunaan platform kami untuk aktiviti pencucian wang
• Mematuhi semua peraturan AML tempatan dan antarabangsa
• Melindungi integriti sistem kewangan global
• Menjaga keselamatan dan kepercayaan pelanggan kami

Prosedur Pengenalan Pelanggan (KYC)

Semua pelanggan mesti melalui proses pengenalan yang ketat:

Verifikasi Identiti

• Dokumen identiti yang sah (kad pengenalan atau pasport)
• Bukti alamat (bil utiliti atau penyata bank)
• Foto selfie dengan dokumen identiti

Verifikasi Akaun

• Penyata bank atau kad kredit
• Bukti pendapatan (jika diperlukan)
• Maklumat tambahan untuk akaun berisiko tinggi

Pemantauan Transaksi

Kami memantau semua transaksi untuk mengesan aktiviti yang mencurigakan:

• Transaksi besar atau tidak biasa
• Pola transaksi yang mencurigakan
• Transaksi dengan negara berisiko tinggi
• Kegiatan yang tidak konsisten dengan profil pelanggan

Laporan yang Diperlukan

Kami diwajibkan melaporkan:

• Transaksi yang mencurigakan kepada pihak berkuasa
• Transaksi melebihi had yang ditetapkan
• Kegiatan yang melanggar undang-undang AML

Kerjasama dengan Pihak Berkuasa

Kami bekerjasama sepenuhnya dengan:

• Bank Negara Malaysia
• Suruhanjaya Sekuriti Malaysia
• Pihak berkuasa antarabangsa yang berkaitan

Tanggungjawab Pelanggan

Pelanggan diwajibkan:

• Menyediakan maklumat yang benar dan tepat
• Menyampaikan perubahan maklumat dengan segera
• Mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan
• Tidak terlibat dalam aktiviti yang mencurigakan