Política AML

Pocket Option se compromete a prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Nosso compromisso

Implementamos políticas e procedimentos rigorosos para cumprir todas as regulamentações AML aplicáveis.

Verificação de identidade

Todos os clientes devem fornecer documentos de identificação válidos para verificar sua identidade.

Documentos necessários

• Identificação: Passaporte, carteira de motorista ou documento de identidade nacional
• Comprovante de residência: Conta de serviços públicos ou extrato bancário
• Comprovante de renda: Extratos bancários ou declarações de imposto de renda

Monitoramento de transações

Monitoramos todas as transações para detectar atividades suspeitas.

Sinais de alerta

• Transações incomumente grandes
• Padrões de transações suspeitos
• Atividade inconsistente com o perfil do cliente

Relatórios

Relatamos todas as atividades suspeitas às autoridades competentes conforme exigido por lei.

Cooperação com autoridades

Cooperamos totalmente com as autoridades reguladoras e de aplicação da lei em todas as investigações relacionadas à AML.