Политика AML

Pocket Option строго соблюдает международные стандарты борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма (AML/CFT). Мы обещаем поддерживать высочайший уровень безопасности и соблюдения нормативных требований во всех финансовых операциях.

Цели политики

Цели данной политики заключаются в обеспечении следующего:

  • Предотвращение деятельности по отмыванию денег
  • Предотвращение финансирования терроризма
  • Выявление и сообщение о финансовых преступлениях
  • Сотрудничество с регулирующими органами
  • Проверка личности клиентов и должная осмотрительность

Процедуры проверки личности клиентов (KYC)

Требования к проверке личности

Все клиенты должны предоставить следующие документы при открытии счета:

  • Документ, удостоверяющий личность: Паспорт, водительские права или государственное удостоверение личности
  • Подтверждение адреса: Счет за коммунальные услуги, банковская выписка или документ государственного органа
  • Контактная информация: Действующий номер телефона и адрес электронной почты

Постоянный мониторинг

Дополнительная проверка проводится в следующих ситуациях:

  • Обнаружение аномальных торговых паттернов
  • Выполнение крупных сделок
  • Торговля с высокорискованными регионами
  • Резкие изменения частоты торговли

Обязанности по сообщению

Сообщение о подозрительной деятельности

Мы сообщаем соответствующим органам в следующих ситуациях:

  • Подозрительные сделки по отмыванию денег
  • Подозрительные сделки по финансированию терроризма
  • Аномальные торговые паттерны
  • Подозрение в нарушении нормативных требований

Ведение торговых записей

Все торговые записи хранятся в соответствии с требованиями нормативных актов.

Обучение сотрудников

Pocket Option проводит регулярное обучение и подготовку всех сотрудников по вопросам AML/CFT.

Соблюдение нормативных требований

Мы соблюдаем требования следующих регулирующих органов:

  • Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA)
  • Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)
  • Другие соответствующие регулирующие органы

Сотрудничество клиентов

Мы просим о сотрудничестве клиентов в следующих вопросах:

  • Предоставление точной и актуальной информации
  • Сообщение о подозрительной деятельности
  • Понимание и сотрудничество в выполнении нормативных требований
  • Сотрудничество в процедурах дополнительной проверки

Контакты

Если у вас есть вопросы или неясности относительно политики AML, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.

Pocket Option стремится к предотвращению финансовых преступлений и защите активов клиентов.