Політика AML та KYC

Що таке AML та KYC?

AML (Anti-Money Laundering) - боротьба з відмиванням грошей KYC (Know Your Customer) - знання клієнта

Наші зобов’язання

Pocket Option дотримується наступних міжнародних стандартів:

• Рекомендації FATF
• Четверта AML директива ЄС
• Місцеве законодавство

Ідентифікація клієнта

Особиста інформація

• Повне ім’я та прізвище
• Дата та місце народження
• Національність
• Адреса

Документи

• Паспорт або ID картка
• Документ, що підтверджує адресу
• Документ про джерело доходу

Моніторинг

Ми моніторимо всі операції:

• Підозрілі операції
• Операції великих сум
• Нетипові операції

Зобов’язання клієнта

• Надавати точну інформацію
• Зберігати документи в актуальному стані
• Негайно повідомляти про зміни

Конфіденційність

Вся інформація зберігається конфіденційно та використовується лише для законних цілей.