Chính sách AML

Pocket Option cam kết ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi thực hiện các chính sách và thủ tục nghiêm ngặt để tuân thủ tất cả các quy định AML hiện hành.

Xác minh danh tính

Tất cả khách hàng phải cung cấp giấy tờ tùy thân hợp lệ để xác minh danh tính của họ.

Tài liệu yêu cầu

• Giấy tờ tùy thân: Hộ chiếu, bằng lái xe hoặc giấy tờ tùy thân quốc gia
• Bằng chứng địa chỉ: Hóa đơn dịch vụ công cộng hoặc sao kê ngân hàng
• Bằng chứng thu nhập: Sao kê ngân hàng hoặc khai thuế

Giám sát giao dịch

Chúng tôi giám sát tất cả các giao dịch để phát hiện các hoạt động đáng ngờ.

Tín hiệu cảnh báo

• Giao dịch bất thường lớn
• Mô hình giao dịch đáng ngờ
• Hoạt động không nhất quán với hồ sơ khách hàng

Báo cáo

Chúng tôi báo cáo tất cả các hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu pháp lý.

Hợp tác với cơ quan chức năng

Chúng tôi hợp tác đầy đủ với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật trong tất cả các cuộc điều tra liên quan đến AML.