EKO IWOLE OWO (AML) ATI MO ONIBARA RE (KYC)

  1. Eko ti pocketoptiontrade.com ati awon ile-ise re (lati isinii «Ile-ise») ni lati kewo ati lati lepa awon eko iwole owo ati eyikeyi ise ti o rorun fun iwole owo tabi owo fun awon ise ibinu tabi awon ise ebi. Ile-ise beere lati awon oga, awon osise ati awon ile-ise re lati tele awon iwontunwonsi wonyi ninu idena lilo awon eroja ati awon ise re fun awon idi iwole owo.

  2. Fun awon idi ti Eko, iwole owo ni a saba se apejuwe gege bi ifowosowopo ninu awon ise ti a se lati fi awon oju-ona gangan ti awon owo ti a gba lati ebi pamole tabi fi bo, ki awon owo ti ko to si daju bi awon ti a gba lati awon oju-ona to to si tabi se awon ohun-ini to to si.

  3. Gege bi a saba, iwole owo waye ni awon ipin meta. Owo owo kookan wo sinu eto owo ni ipin «fifipamole», nibiti owo owo ti a gba lati awon ise ebi yipada si awon irin-ise owo, bii awon iwe-owo tabi awon iwe-owo irin-ajo, tabi a fi sinu awon iwe-owo ni awon ile-ise owo. Ni ipin «fifipamole», awon owo gbe tabi gbe si awon iwe-owo miiran tabi awon ile-ise owo miiran lati ya owo kuro ni oju-ona ebi re. Ni ipin «ifowosowopo», awon owo mu pada sinu owo ati a lo lati ra awon ohun-ini to to si tabi lati pese owo fun awon ise ebi miiran tabi awon ise owo to to si. Owo fun ibinu le ma se fi awon owo ti a gba lati ise ebi sinu, sugbon o je igbiyanju lati fi oju-ona tabi lilo ti a fura si ti awon owo pamole, eyi ti a o lo nigbamii fun awon idi ebi.

  4. Lati eyikeyi osise Ile-ise, ti awon ise re sopo mo fifun awon eroja ati awon ise Ile-ise ati ti o ba awon onibara Ile-ise sise taara tabi laisi taara, a reti lati mo awon ibeere ti awon ofin ati awon ofin ti o wulo ti o ni ipa lori awon ise ise re, ati yoo je ise to dara ti osise bee lati se awon ise wonyi ni gbogbo igba ni ona ti o tele awon ibeere ti awon ofin ati awon ofin ti o wulo.

  5. Awon ofin ati awon ofin fi sinu, sugbon ko to pin si: «Due Diligence Onibara fun Awon Banki» (2001) ati «Itona Gbogbogbo fun Sise Iwe-owo ati Idanimo Onibara» (2003) ti Basel Committee of Banking Supervision, Ogun + mesan Awon Ibanisoro fun Iwole Owo ti FATF, USA Patriot Act (2001), Ofin Idena ati Idinku Awon Ise Iwole Owo (1996).

  6. Lati se idaniloju pe a se eko gbogbogbo yii, awon oludari Ile-ise ti se ati ti mu awon eto ise lori fun idi lati se idaniloju itele awon ofin ati awon ofin ti o wulo ati idena iwole owo. Eto yii wa lati se alabaarin awon ibeere ti o se pataki ti o se pataki kuro gbogbo egbe laarin eto ti a so po lati se idaniloju ewu ti egbe naa si iwole owo ati owo fun ibinu ni gbogbo awon egbe ise owo, awon ise, ati awon eniyan ofin.

  7. O kookan ti awon ile-ise Ile-ise naa ni lati tele awon eko AML ati KYC.

  8. Gbogbo awon iwe idanimo ati awon iwe-ise ise yoo fi sinu fun akoko ti o kere ju ti ofin agbegbe beere.

  9. Gbogbo awon osise tuntun yoo gba eko iwole owo gege bi apakan ti eto eko osise tuntun ti o lagbara. Gbogbo awon osise ti o wulo tun ni lati pari eko AML ati KYC odoodun. Ifowosowopo ninu awon eto eko ti o duro fun awon osise gbogbo ti o ni awon ise AML ati KYC ojoojumọ.

  10. Ile-ise ni eto lati beere lati Onibara lati se idaniloju awon alaye iforukọsilẹ re ti a fi han ni akoko sise iwe-owo owo ni oju-ona re ati ni eyikeyi akoko. Lati se ayẹwo awon data, Ile-ise le beere lati Onibara lati fun awon akọle notarized ti: pasipọọti, iwe-ẹri iṣẹ-ọkọ tabi kaadi idanimo orilẹ-ede; awon iroyin iwe-owo banki tabi awon iwe-owo ise agbegbe lati se idaniloju adirẹsi ibugbe. Ni awon ipo kan, Ile-ise le beere lati Onibara lati fun aworan ti Onibara ti o mu kaadi idanimo sunmọ oju re. Awon ibeere ti o ni kikun fun idanimo onibara ti a fi han ni apakan Eko AML lori oju opo wẹẹbu ti oluwa Ile-ise.

  11. Eto ayẹwo ko lagbara fun awon data idanimo Onibara ti Onibara ko ba gba iru ibeere bee lati Ile-ise. Onibara le fi owo re ranse akọle ti pasipọọti tabi iwe miiran ti o fi idanimo re han si ẹka atilẹyin onibara Ile-ise lati se idaniloju ayẹwo awon data ara ti a sọrọ. Onibara gbọdọ gba aaye pe nigba fifipamole/iyokuro awon owo nipasẹ gbigbe banki, o gbọdọ fun awon iwe fun ayẹwo pipe ti orukọ ati adirẹsi ni ibatan pẹlu awon pataki ti ṣiṣẹ ati ṣiṣe awon iṣowo banki.

  12. Ti eyikeyi awon data iforukọsilẹ Onibara (orukọ pipe, adirẹsi tabi nọmba foonu) ti yipada, Onibara ni lati sọ fun ẹka atilẹyin onibara Ile-ise laifẹwẹyi nipa awon ayipada wonyi pẹlu ibeere lati ṣe ayipada awon data wonyi tabi ṣe awon ayipada laisi iranlọwọ ni Profaili Onibara.

12.1. Lati yipada nọmba foonu ti a fi han ni iforukọsilẹ Profaili Onibara, Onibara gbọdọ fun iwe ti o se idaniloju oluwa nọmba foonu tuntun (adehun pẹlu olupese ise foonu alagbeka) ati aworan ti ID ti a mu sunmọ oju Onibara. Awon data ara Onibara gbọdọ jẹ kanna ni awon iwe mejeeji.

  1. Onibara ni idari fun oju-ọna ti awon iwe (awon akọle wọn) ati gba eto Ile-ise lati kan si awon oluwa ti oye ti orilẹ-ede ti o fun awon iwe lati se idaniloju oju-ọna wọn.