反洗钱政策
Pocket Option严格遵守反洗钱和反恐怖主义融资(AML/CFT)的国际标准。我们承诺在所有金融交易中维持最高级别的安全性和合规性。
政策目标
本政策的目标是确保：
- 防止洗钱活动
- 防止恐怖主义融资
- 检测和报告金融犯罪
- 与监管机构合作
- 客户身份识别和尽职调查
客户识别程序(KYC)
身份验证要求
所有客户在开户时需要提供以下文件：
- 身份证明: 护照、驾驶证或政府颁发的身份证
- 地址证明: 公用事业账单、银行对账单或政府机构文件
- 联系信息: 有效的电话号码和邮箱地址
持续监控
持续监控客户交易活动，在以下情况下进行额外验证：
- 检测到异常交易模式
- 执行大额交易
- 与高风险地区的交易
- 交易频率急剧变化
报告义务
可疑活动报告
在以下情况下，我们将向相关当局报告：
- 疑似洗钱交易
- 疑似恐怖主义融资交易
- 异常交易模式
- 监管违规嫌疑
交易记录保存
所有交易记录将按照监管要求妥善保存。
员工教育
Pocket Option对所有员工进行AML/CFT相关的定期教育培训。
监管合规
我们遵守以下监管机构的要求：
- 金融行为监管局(FCA)
- 证券交易委员会(SEC)
- 其他相关监管机构
客户合作
请客户在以下方面给予合作：
- 提供准确和最新的信息
- 报告可疑活动
- 理解并配合监管要求
- 配合额外的验证程序
联系方式
如有关于AML政策的疑问或不清楚的地方，请随时联系我们。
Pocket Option致力于防止金融犯罪和保护客户资产。